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民生银行交易风险监控项目第一阶段成功上线

  

  2012年11月28日,中国民生银行电子银行交易风险监控项目成功上线。该项目由CFCA团队实施建设,历经2个月左右的时间,顺利完成系统第一阶段任务POS、ATM查询交易监控。

  民生银行交易风险监控项目经理王婷指出,此次民生银行电子银行交易风险监控项目的上线,实现了对特定地区POS、ATM电子渠道查询风险交易短信通知的功能,可以有效防范盗卡、伪卡等欺诈行为,发生风险时能够及时预警通知客户本人。

  据CFCA总经理助理张行介绍,反欺诈系统是CFCA在网银安全方面的一个重要产品,该产品从技术手段上实现了网银欺诈行为的侦测、识别、处理、记录和共享,同时加强对网银风险交易的预警和防御,以协助商业银行全方位遏制网上银行犯罪,切实有效地保护网银用户资金安全,为广大用户创造良好的网上银行使用环境。

  CFCA反欺诈系统产品功能主要包括:交易数据实时采集分析、风险警报监控及处理、用户习惯自学习、规则模型定制、反洗钱监测、风险信息数据共享及数据交换,依据反欺诈风险防控模型,对交易进行监测,能够准确地监测各种交易类型常见的欺诈事件。产品已内置了数百种风险因子,100多条风险特征模型,支持网上银行、手机银行、电话银行、ATM、POS等各种电子银行渠道的登录、对外转账汇款、缴费、网上支付等多种交易类型的风险防范。

  在民生银行交易风险监控项目第一阶段成功上线后,CFCA项目组将在后续工作中逐步完成民生银行反欺诈项目在其他交易(如转账、提现)和其他电子银行渠道的全面风险防控。  

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